流程管理办法
第一章总则
第一条目的
为确保通过流程运行规范集团公司各项经营管理活动、实现各部门之间的有效协同，并保证公司相关流程持续运行顺畅，并实现不断的优化，以持续提高公司的运营效率，特制定本制度
第二条适用范围
1.本制度适用于指导和规范集团流程管理相关业务活动；
2.各分子公司参照本制度执行。
第二章职责
第三条集团组建流程领导管理小组，流程领导管理小组是流程管理工作的决策机构，组成人员包括集团公司领导班子成员和主要部门负责人，其工作职责如下：
1.审批经营管理部拟定的流程管理相关制度和规定；
2.监督并指导流程管理体系的运行；
3.协调流程管理体系运行过程中出现的各种重大问题；
4.核心管理流程优化的审批工作；
5.当公司战略和组织结构出现重大的变化时，负责启动管理流程全面优化工作。
第四条集团经营管理部是集团公司流程管理的负责归口部门，其主要职责如下；
1.起草和拟定流程管理相关制度和规定
2.组织实施和监督监测流程相关管理制度的实施
3.负责集团公司流程运行过程中的指导、组织、协调工作；
4.负责集团公司流程管理文件的整理、修订工作；
5.负责组织集团公司流程执行监测、反馈工作；
6.负责组织集团公司流程评价、优化工作；
7.负责公司级别流程增减的审批工作，并定期向流程领导小组汇报工作和接受工作指导。
第五条各具体流程负责部门是流程管理工作的具体组织执行部门，其主要职责如下：
1.负责本部门所负责流程的正常运行；
2.负责本部门所负责流程的日常维护，监督流程涉及各相关部门严格执行；
3.负责本部门所负责流程中信息的收集、追踪，保证流程的有效运行，对流程执行中的断裂和信息的缺失承担监督和及时反馈责任；
4.负责实现本部门负责流程的不断完善、修正和优化，以持续提高流程运行速度和运行效率。
第三章公司流程体系
第六条流程分级和归口管理
1.为提高管理效率、降低管理成本，本阶段公司流程只设定集团级和分子公司级别两层流程。集团和分子公司内部各部门内部使用的仅限于规范部门内部工作程序的相关流程由各部门自行编制和管理，不纳入流程管理体系；
2.公司严格控制流程数量，保证流程管理的严肃性和实效性；
3.集团层面流程如果已包含分子公司相关活动内容，则分子公司执行集团相关流程，本单位不编制该类流程；如果认为该流程对本单位业务描述不够具体，或者未包含本单位某项关键业务活动，可编制分公司层面流程，同时向流程归口管理部门集团经营管理部审核备案；
4.集团层面流程由集团经营管理部统一管理；分子公司层面流程由本单位综合管理部归口管理，报集团经营管理部备案，并接受集团经营管理部指导和监督。
第七条流程文件内容
1.流程图：流程图中要将该业务流程主要涉及部门标注清楚，以图表形式表述该项业务活动的程序和涉及相关部门；
2.流程描述表：流程描述表是对流程图的文字性说明，说明要具体清晰，能够将该业务活动环节描述清楚；
3.流程备注：要列出出流程涉及到的相关制度和其它必要补充说明。
第八条流程编号
为便于管理，公司对流程进行编号管理，编号规定如下：
1.流程编号格式为“单位－部门－流程名称简拼－版本号”四级表述
2.单位为集团和分子公司两层级，集团表述为“JT”,分子公司为本单位字母简拼，如物业公司“WY”；
3.部门为单位下的相关部门，部门代码用通用性的两大写字母表述，如人力资源部表述为“RL”;
4.流程名称为该流程名称的简写拼音组合，由流程名称的大写英文字母表述，如招聘管理流程名称为“ZPGL”
5.版本号为本流程为第几版，是否有过修改，版本号用大写字母表述，如集团人力资源部招聘管理流程编号为“JT-RL-ZPGL-A”。
第九条流程效力
1.流程文件的效力等同于公司制度，各级部门和员工要严格遵照执行；
2.相对简单业务活动，直接以流程文件代替公司制度，为简化管理，不作相应制度作补充；
3.比较复杂或重要业务活动，将以制度的形式对该流程活动进行细化描述和补充。
第四章流程的编制和审批
第十条为降低管理成本，提高管理效率，避免公司管理出现僵化和教条现象，公司严格控制流程文件数量，以确保现有流程文件得到有效实施和监控。
第十一条需要新增流程条件
1.必须有一项未使用流程规范的管理和业务活动，该项业务活动涉及公司一个以上的部门；
2.该项管理和业务活动对公司整体经营具有较为重要作用；
3.该项管理和业务活动能够用固定的执行路径进行规范。
第十二条新增流程编制审批
流程使用部门根据公司要求或者是本部门管理需要，填写《流程编制申请表》，提出编制新流程申请，由集团经营管理部进行审核后，开始组织编制。
第十三条流程的编写起草工作由流程主要使用部门负责，其他流程涉及部门为编写协办部门。流程管理部门为协调部门。
第十四条拟起草流程部门应事先对流程制定的必要性、调整范围和对象、部门职责划分进行充分的研究论证。